PROYECTOS CULTURALES MADRILEÑOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinariade la sociedad que tendrá lugar en Madrid en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2013, a las 11,00 horas, en el domicilio social: c/. Luis de Salazar, 4 , planta baja y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-     Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO.-   Reelección de miembros del Consejo de Administración.

TERCERO.-    Creación de la web corporativa.

CUARTO.-      Modificación de los Estatutos Sociales.

QUINTO.-       Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de  interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

MADRID, a 20 de marzo de 2013

El Secretario del Consejo