May 5, 2023 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2023 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramiento de consejeros.
- Cuarto
- Modificaciones contables.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 21 de abril de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 8, 2022 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2022 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021..
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramiento de consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 8 de abril de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 23, 2021 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2021 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020..
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 22 de abril de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Jun 8, 2020 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 13 de julio de 2020 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 28 de mayo de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 24, 2019 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2019 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 23 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano