Abr 11, 2018 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 1 de junio de 2018 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la apliación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 4 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 6, 2017 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatroia, el día 1 de junio de 2017 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la apliación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de Consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 4 de abril de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
May 3, 2016 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatroia, el día 1 de junio de 2016 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la apliación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de Consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 28 de abril de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 23, 2014 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas la Junta General Ordinaria en el domicilio social, el día 1 de junio de 2015 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, 2 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Cese o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 24 de abril de 2015. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Antonio Hacar Serrano
Abr 23, 2014 | Junta
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio del 2014, a las once horas, en el domicilio social, Avenida Pío XII número 6, planta baja, derecha, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Delegación de voto y correspondencia por correo electrónico
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 6 de mayo de 2014. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Ángel Bartolomé Izquierdo.