Abr 11, 2018 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 1 de junio de 2018 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la apliación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 4 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 6, 2017 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatroia, el día 1 de junio de 2017 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la apliación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de Consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 4 de abril de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
May 3, 2016 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatroia, el día 1 de junio de 2016 a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la apliación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramientos de Consejeros.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramientos de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid 28 de abril de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Hacar Serrano
Abr 23, 2014 | Junta
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio del 2014, a las once horas, en el domicilio social, Avenida Pío XII número 6, planta baja, derecha, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Delegación de voto y correspondencia por correo electrónico
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 6 de mayo de 2014. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Ángel Bartolomé Izquierdo.
Abr 23, 2014 | Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas la Junta General Ordinaria en el domicilio social, el día 1 de junio de 2015 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, 2 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Cese o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 24 de abril de 2015. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Antonio Hacar Serrano
May 22, 2013 | Junta
PROYECTOS CULTURALES MADRILEÑOS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinariade la sociedad que tendrá lugar en Madrid en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2013, a las 11,00 horas, en el domicilio social: c/. Luis de Salazar, 4 , planta baja y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
SEGUNDO.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.
TERCERO.- Creación de la web corporativa.
CUARTO.- Modificación de los Estatutos Sociales.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
MADRID, a 20 de marzo de 2013
El Secretario del Consejo